O QUE PODEMOS FAZER POR VOCÊ

Prevenção à Lavagem de Dinheiro e do Financiamento ao Terrorismo - PLD/FT

- Elaboração e Revisão de Políticas e Procedimentos de PLD/FT

- Contratos anuais de análises de processos de indícios e sugestões de comunicações ao COAF/SISCOAF

- Contratos anuais de Orientações sobre a legislação e normas de PLD/FT.

- Assessoria para atendimento as respostas do Questionário do BACEN FRID - Formulário de Requisição de Informações e Documentos e respectivos Ofícios.